欧比特:2013年年度报告

  首要会计职业创纪录的和财务指标

   2013年   2012年   当年比去年少后辈。    2011年 
 营业开展(元)   151,237,    160,537,        178,087, 
 营业本钱(元)   80,170,    99,869,        108,512, 
 营业送还(元)   30,530,    28,334,        37,201, 
 送还等同(元)   33,262,    30,045,        40,202, 
 归属于证券上市的公司权益股适合搭档的净送还(元)   28,014,    25,329,        32,511, 
 归属于证券上市的公司权益股适合搭档的净送还(元)   25,692,    23,875,        29,958, 
 经纪练习发生的现钞流动量净总值(元)   12,119,    29,126,        -15,227, 
 每股经纪练习发生的现钞流动量净总值(元/股)                
 根本每股进项(元/股)                
 变薄每股进项(元/股)                
 额定的秤锤净资产进项率(%)                
 起飞惯常进项和                 
   2013腊尽冬残   2012腊尽冬残   本腊尽冬残比上腊尽冬残增减(%)    2011腊尽冬残 
 末端的总大写字母(股)   200,000,    200,000,    0%    200,000, 
 总资产(元)   681,077,    629,200,        617,242, 
 责任等同(元)   42,799,    15,253,        19,155, 
 L权益股适合搭档的所有者权益   636,061,    611,881,        596,546, 
 归属于证券上市的公司权益股适合搭档的每股净资产(元/股)                
 资产责任率(%)                 

    非惯常利害的以协议约束及财富

    单位:元

 以协议约束   2013年财富   2012年财富   2011财富   阐明 
 非游资用双手触摸、举起或握住消融(包罗登记面值)   -817,    35,    2,   
 包罗比较期利害在内的内阁用贿赂拉拢(与,除按本收入规定的消受的内阁用贿赂拉拢定额或定额定。   3,546,    2,010,    4,181,   
 客人收买分店、联营客人及合营客人的封锁本钱决不通行封锁时应欣赏被封锁单位可识别净资产公允值得的发生的进项     176,     
 前述的那一边的开展和开展   3,    -510,    -1,183,   
 减:所得税产生影响   409,    256,    447,   
 加在一起   2,322,    1,454,    2,552,     

    占10%前文的货物、通电话或地域

    单位:元

   营业开展   营业本钱   毛利率(%)    营业开展比头年声像同步增减(%)   营业本钱比头年声像同步增减(%)   毛利率比头年声像同步增减(%) 
 分通电话             
 分货物             
 SoC削成类货物   53,828,    29,816,                  
 SIP削成类货物   33,914,    15,476,           
 系统综合类货物   47,211,    23,687,                 
 货物代理及对立面   15,257,    10,717,                 
 分地域             
 境内   134,889,    71,112,                 
 境外   15,322,    8,584,                  

    库存变更

    单位:股

  在就是这样多样先发制人 这次变更增减,-)  在就是这样多样然后
等于  (%)   发行新证券   股息  公积金转股 对立面  小计  等于  相称(%) 
一、限制授权库存 69,867,000          -17,466,750  -17,466,750  52,400,250   
4、外资持股  69,867,000          -17,466,750  -17,466,750  52,400,250   
境外自然人字幕 69,867,000          -17,466,750  -17,466,750  52,400,250   
二、无休止地授权库存 130,133,000          17,466,750  17,466,750  147,599,750   
1、人民币权益股 130,133,000          17,466,750  17,466,750  147,599,750   
三、库存总额  200,000,000  100%            200,000,000  100% 

    公司适合搭档人数及持股处境

    单位:股

 公告末端的适合搭档总额   17,760   新来第五市日最后处于适合搭档总额   19,020           
 诈骗5%前文库存的适合搭档 
 适合搭档术语   适合搭档所有权   持股相称(%)   公告末端的诈骗库存数   公告期增减变更处境   限制售授权库存等于   无休止地售授权库存等于   质押或上冻处境 
 库存陈述   等于 
 YAN JUN   境外自然人       55,867,00 0    -14,000, 000    52,400,25 0    3,466,750     
 上海联创永轩创业封锁客人   奇纳河非国有公司       19,630,00 0    -8,000,0 00      19,630,00 0     
 珠海奥微不足道的封锁咨询限制公司   奇纳河非国有公司       9,149,900    -7,000,0 00      9,149,900     
 赵建平   境内自然人       4,900,000    4,900,00 0      4,900,000     
 刘朝正   境内自然人       2,933,800    -1,181,2 00      2,933,800     
 王涛   境内自然人       960,000    360,000      960,000     
 鞠文善   境内自然人       799,000    799,000      799,000     
 张春玲   境内自然人       766,694    766,693      766,694     
 王立凤   境内自然人       759,404    759,404      759,404     
 陈小敏   境内自然人       746,424    746,424      746,424     
 战术封锁者或普通公司因求出比值新证券适合前10名适合搭档的处境(如有)(理解注3)                  
 前述的适合搭档相干或分歧行为申报   适合搭档严 JUN、上海联创永轩创业封锁客人、珠海奥微不足道的封锁咨询限制公司”当中不在关系相干或分歧行为相干。公司不发生能否在从属相干或。 
 前10名无休止地售授权适合搭档持股处境 
 适合搭档术语   公告末端的无休止地售授权库存等于   库存好心的 
 库存好心的   等于 
 上海联创永轩创业封锁客人   19,630,000   人民币权益股   19,630,000 
 珠海奥微不足道的封锁咨询限制公司   9,149,900   人民币权益股   9,149,900 
 赵建平   4,900,000   人民币权益股   4,900,000  
 YAN JUN    3,466,750   人民币权益股   3,466,750 
 刘朝正   2,933,800   人民币权益股   2,933,800 
 王涛   960,000   人民币权益股   960,000 
 鞠文善   799,000   人民币权益股   799,000 
 张春玲   766,694   人民币权益股   766,694 
 王立凤   759,404   人民币权益股   759,404 
 陈小敏   746,424   人民币权益股   746,424 
 前10名无休止地售循环股适合搭档当中,连同前10名无休止地售循环股适合搭档和前10名适合搭档当中关系相干或分歧行为的阐明   “上海联创永轩创业封锁客人、珠海奥微不足道的封锁咨询限制公司”当中不在关系相干或分歧行为相干。公司不发生能否在从属相干或。 
 厕足其间融资融券事情适合搭档处境阐明(如有)(理解注4)   公司适合搭档赵建平除经过普通文档账诈骗2,600,000股外,还经过中国国际信托投资公司文档限制责任公司客户信誉市确保人文档账诈骗2,300,000股;公司适合搭档鞠文善经过普通文档账诈骗0股,经过海通文档库存限制公司客户信誉市确保人文档账诈骗799,000股。 

                 瞬间届董事会瞬间十七次代表大会终结

  2014年4月16日,珠海欧微不足道的把持工程库存限制公司(以下简化“公司”)瞬间届董事会瞬间十七次代表大会在公司代表大会室以现场及交流相兼有的方法集合。这次代表大会应到董事9人,现实列席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了这次代表大会。这次代表大会的代表大会圆形的于2014年4月7日以电子邮件、短信等方法圆形的所有的董事。这次代表大会的集合契合《公司条例》及《公司条例》的规定的。这次代表大会由董事长颜军平民掌管,列席代表大会董事经考察,方式以下终结:

  一、考察经过《2013年度执行经理任务公告》;

  董事会小心的听取了执行经理颜军平民报告请示的《2013年度执行经理任务公告》,以为公告是真的、成立宣告董事会终结的执行处境、生产经纪处境、逐渐踏实各项行政名物和效果。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  二、考察经过董事会任务公告;

  本公告的使满意详见月的第四日节董事会公告。孤独董事智小强、富宏亚、徐志光向董事会服从了《2013年度孤独董事述职公告》,并将在2013年的公司年度适合搭档大会上。年度公告全文和述职公告于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  三、考察和经过2013年财务会计职业公告;

  辩论奇纳河会计职业师事务所限制公司(特殊普通停泊人)问题的《2013年度审计公告》(奇纳河审字[2014]004746号),2013年,公司造成开展151,237,元,比去年声像同步下降;造成营业送还30,530,元,比头年声像同步补充部分;造成归属于证券上市的公司适合搭档的净送还为,014,元,去年声像同步的增长。公告末端的,公司总资产为681元。,077,元,年终补充部分;公告末端的,归属于证券上市的公司适合搭档的所有者权益为636股。,061,元,期初补充部分额。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  四、考察和经过2013常年度公告及其摘要;

  《2013年度公告》及其摘要于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  五、考察经过2013年度送还分派图谋;

  大化会计职业师事务所(特殊普通停泊)审计,2013年度公司造成归属于证券上市的公司适合搭档的净送还28,014,元,总公司造成净送还,676,元。

  辩论中华人民共和国公司条例的顾虑规定的,秉承总公司2013年度造成净送还的10%计提法定盈余公积金2,567,元,表示方式2013年12月31日,公司对适合搭档的容许送还为102。,506,元;公司腊尽冬残本钱公积金用天平称296,635,元。

  奇纳河证监会使行动起来现钞分赃,稳固封锁者、有理酬谢导游,契合送还分派原则、在确保常态运转和一世纪一次的开展的大前提下,为了姑息公司事情的尚可开展必要,同时,适合搭档的一世纪一次的有益也应更妥地,按照《公司条例》和本守则的顾虑规定的,董事会决议,编制今年送还分派图谋。:表示方式2013年12月31日的公司总大写字母,1000万股是根底,向所有的适合搭档派发元旦圆鼓鼓像瓜似的东西人民币(含税)。

  小心的思索了公司送还分派的钞票后,人们以为该送还分派预案契合公司现实处境,信守《公司条例》“公司每年以现钞方法分派的送还不较低的当年可分派送还的百分之十,且公司延续三个会计职业年度内以现钞方法累计分派的送还应实足该三年造成的年均可分派送还的百分之三十”的规定的,不在犯法、违规和伤害公司适合搭档特殊中小适合搭档有益的容器。如下,赞成公司该预案使求助于公司适合搭档大会考察。公司孤独董事对2013年度送还分派预案宣布了孤独反对的话,详细使满意于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  六、考察经过《状态F的存款和运用的特殊公告》;

  审计机构奇纳河会计职业师事务所限制公司(特殊普通停泊)对《状态2013年度募集资产存款与运用处境的专项公告》问题了鉴定公告;保举机构西北文档库存限制公司问题了中止公告。详细使满意及本公告于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  七、考察经过国内的把持自负评价公告;

  本公司孤独董事对R公司宣布了孤独反对的话。;公司中西部及东部各州的县议会问题校对反对的话。;主办单位西北文档库存限制公司发行;奇纳河会计职业师事务所限制公司(特殊普通停泊)对国内的把持自负评价公告问题了鉴定公告。详细使满意及本公告于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  八、考察和经过修正案<公司条例>的钞票》;

  辩论国务院办公厅印发的《状态更提高本钱市场中小封锁者法定权益保卫任务的反对的话》(国办发【2013】110号)和奇纳河证监会《证券上市的公司接管点第03号——证券上市的公司现钞分赃》连同广东证监局下发的《状态深化得知贯通<状态更提高本钱市场中小封锁者法定权益保卫任务的反对的话>的圆形的》(广东证监【2014】3号)等文档的规定的,兼有公司的现实处境和将来的事情的必要D,董事会考察经过<公司条例>的钞票》。《公司条例校订对照表》详见奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  九、考察经过《状态构想出公司<封锁者赞扬行政名物>的钞票》;

  辩论广东证监局《状态切实做好证券上市的公司封锁者赞扬处置任务的圆形的》(广东证监[2014]28号)的中间定位需求,公司兼有现实处境,构想出《封锁者赞扬行政名物》。《封锁者赞扬行政名物》详见奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  十、考察经过《状态董事会换届选举权的钞票》;

  公司瞬间届董事会任期将于2014年5月截止,辩论《公司条例》、《文档法》、《深圳文档市所创业板证券上市规定的》、《深圳文档市所创业板证券上市的公司军旗运作点》、《状态在证券上市的公司创办孤独董事名物的直接的反对的话》等法度、法规、军旗性文档及《公司条例》等顾虑规定的,董事会决议秉承中间定位法度顺序举行董事会换届选举权。公司瞬间届董事会被提名委任被提名颜军、周水文、张海涛、李定基、蒋晓华、颜志宇为公司第三届董事会非孤独董事报考者;季振洲、陈秀丽、邓路为公司第三届董事会孤独董事报考者,报考者的团体简历参阅附件。

  董事会将前述的九项团体历史、演技审察等。,未发现存的《公司条例》第一百四十七条的规定的。,《斯坦原则》第1条也心不在焉规定的稍微处境。,其资历契合《公司条例》的规定的。、公司条例和顾虑名物的顾虑规定的,他们都有资历占领公司董事。。董事会赞成前述的九名董事报考者,公司设第三届董事会。,任期三年。

  确保董事会的常态运作,在新董事就职先发制人,原董事仍应实行董事职务。,表示方式新董事会集合之日,方自动地退职。

  孤独董事对钞票举行复核后,问题了。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于公司年度适合搭档大会考察。,积聚开票制选举权,孤独董事报考者须向深圳证券交易所使求助于,适合搭档大会选举权。

  十一、考察经过《孤独董事助学金法案》;

  为确保第三届董事会孤独董事,兼有孤独董事任务强烈程度,在议定书中拟定公司第三届董事会孤独董事发给年度助学金的基准为每年人民币6万元(含税)。助学金月刊发给。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  十二、考察经过《状态续聘2014年度审计机构的钞票》;

  经孤独董事事前认可和审计委任考察经过,公司拟续聘奇纳河会计职业师事务所(特殊普通停泊)作为公司年度审计和日常事情审计的会计职业师事务所,聘期至公司2014年度适合搭档大会时止。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  该钞票仍需使求助于适合搭档大会考察。。

  十三个的、考察经过《状态集合2013年度适合搭档大会的钞票》。

  公司在议定书中拟定于2014年5月9日午前9:30在珠海唐家东岸白沙路1号欧微不足道的科技园研究与开发楼一楼1号代表大会室集合2013年度适合搭档大会,详细使满意于2014年4月18日登载在奇纳河证监会指派创业板通知泄露网站。

  开票坐果:赞成9票;心不在焉开票反对;弃权0票。

  这次代表大会的瞬间项、第三项、月的第四日项、第五项、第六感觉项、八分之一、第十项全能运动、第十一所及第十二项事项将使求助于2013年度适合搭档大会考察。

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