中原证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知

表示愿意纸张标明遗传密码:601375表示愿意纸张略号:中原表示愿意纸张公报号:2018-021

中原表示愿意纸张股份股份有限公司聚集年度讨论纪要、2018年基本的A股类别股东会及2018年基本的H股类别股东会的圆形的

董事会和公司一切的董事典当、给错误的劝告性的颁奖仪式或值得注意的忽略,质地的真理、独特的和协同职责的正确和完整性。

重要质地指明:

股东大会聚集日期:2018年5月17日

股东大会经过的方式开票社会事业机构:上海表示愿意纸张停止易货贸易股东大会方式开票体系

一、讨论聚集的基本情况

(1)股东大会的典型和时期

2017年度股东大会、2018年基本的A股类别股东会及2018年基本的H股类别股东会。

(二)股东大会会议用电话通知人:董事会

(三)投投票表决方式:股东大会采取的投投票表决方式是结成投投票表决。

(四)现场讨论的聚集日期、时期和座位

用电话通知日期和时期:从2018年5月17日9:30开端。,接连着聚集2017年度股东大会、2018年基本的A股类别股东会、2018年基本的H股类别股东会

用电话通知座位:郑州金水区41号,天地万物粤海酒店。

(五)方式开票社会事业机构、开端和终止日期和开票时期。

方式开票体系:上海表示愿意纸张停止易货贸易股东大会方式开票体系

方式开票时期:2018年5月17日以后

直到2018年5月17日

应用上海表示愿意纸张停止易货贸易的方式开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股东大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、核准经过回购PRO回购事情账和上海股权证券

关涉融资融券、中级的事情、核准回购事情中间定位账并投上海股权证券i,应如《上海表示愿意纸张停止易货贸易股票上市的公司股东大会方式开票实施细则》等有关规定履行。

(七)关涉股东的投投票表决权的公共搜集

二、讨论看重

(1)股东周年的大会看重钞票和VoTin

注:讨论听取《2017年度董事长加工语句》及《2017年度孤独董事述职讲》。

1、消息启示时期与平均启示

广告辨别在2018年3月7日。、2018年3月29日经公司第五届董事会四个十八次讨论、董事会第五届讨论四个第十九次讨论、第五届中西部及东部各州的县议会第二十次讨论是C。

讨论决心公报已在该公司的DESI中颁布。、《上海表示愿意纸张报》、表示愿意纸张时报、表示愿意纸张日报、上海表示愿意纸张停止易货贸易网站。、香港同盟国停止易货贸易股份有限公司启示易网站。

2、特殊决心草案:啤酒16、啤酒18

3、中小围攻者票据:啤酒1、啤酒4、钞票7-12、啤酒14、15

4、关系股东废止开票钞票:啤酒15

应转移投投票表决的关系股东姓名:河南投入集团股份有限公司

5、关涉高级证券股东投投票表决的钞票:无

(二)这次A股类别股东会看重钞票及开票股东典型

是你这么说的嘛!钞票已于2018年3月29日经董事会第五届讨论四个第十九次讨论看重经过。

2、特殊决心草案:啤酒1

3、中小围攻者票据:无

4、关系股东废止开票钞票:无

应转移投投票表决的关系股东姓名:无

(三)这次H股类别股东会看重钞票及开票股东典型

三、股东大会投投票表决布告

(1)公司股东行使投投票表决权;,它可以开票投投票表决交易体系的开票平台(经过标明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求履行股东同一的性认同。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)股东经过网上开票体系行使投投票表决权。,条件有多个股东账,你可以应用任何一个握住公司股权证券的股东账预。开票后,问候其整个股东账下的使相等类别权益股或使相等血统高级证券均已辨别投出同一的建议的投投票表决票。

(三)股东开票的相等的数量大于投票表决。,或开票姓在差提议射中靶子人数。,它的提议开票被以为是失效的的。。

(四)同一的投投票表决权经过了现场。、人们的开票平台或另一边程度反复开票。,经过基本的开票的发生。

(五)一切的股东开票直至适用于为止。。

(六)积聚开票制来提议、孤独董事和监事投投票表决方式,详见附件3

四、讨论预者

(一)自动记录器日期结束的后在柴纳表示愿意纸张自动记录器结算有限职责公司公司自动记录器在册的公司股东有权列席股东大会(特别情况详见下表),并可以以书面付托代理人列席讨论和上投投票表决。代理人未必是公司的股东。H股股东参会事项请领会公司2018年3月29日于香港同盟国停止易货贸易网站颁布的年度股东大会讨论流通的及H股类别股东讨论流通的。

(二)公司董事、监事和高级管理全体职员。

(三)公司衔接的法律顾问。

(四)另一边全体职员。

五、讨论自动记录器法

(1)A股股东

1、股东账卡应在独特的讨论上聚集、我的同一的性证和一切的权证明(许可证代理人握住CA)、获许可证人凭据、许可证代理人、代理人的同一的性证在现场交易自动记录器手续。;团体团体证明、股东账卡、代理人和考勤卡应在SCE自动记录器。。

2、股东列席讨论,请将列席回执(见附件2)及中间定位论文于2018年5月15日(星期二)前以张贴或邮件方式(见联系信息)满足需要公司,请表明联系信息,结果公司能恢复。

(二)H股股东

H股股东列席讨论,详见公司2018年3月29日于香港同盟国停止易货贸易股份有限公司启示易网站()启示的2017年复一年度股东、2018年基本的A股类别股东会及2018年基本的H股类别股东会流通的。

(三)现场考勤自动记录器

拟列席公司2017年度股东大会、2018年基本的A股类别股东会及2018年基本的H股类别股东会或股东许可证代表应于2018年5月16日18:00前至郑州金水区41号,粤海酒店1层登记簿。

六、另一边事项

1、公司的联系信息

20号,商业外环路、郑州、河南、柴纳(邮递区号):450018)中原表示愿意纸张股份股份有限公司董事会

联系电话:(0371)69177590

信箱:investor@ccnew.com

2、如此讨论估计要多时。,乘务员的交通和停止。

本公报。

中源乡表示愿意纸张股份有限董事会

2018年3月30日

附件1:许可证代理人(2017年度股东大会)

附件2:许可证代理人(2018年基本的A股类别股东会)

附件3:积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投投票表决方式阐明

许可证代理人(2017年度股东大会)

中原表示愿意纸张股份股份有限公司:

兹付托长官(女儿)代表本单位(或个人)列席2018年5月17日聚集的贵公司2017年度股东大会,而不是行使提议权。

基金权益股的编号:

首要股东导致:

署名人署名(盖印): 信托的署名:

客户同一的性证号码: 信托的的同一的性证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在代理人中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的权利缺席对校长作出明确的的通知。,信托的有权孑然一身开票。。

许可证代理人(2018年基本的A股类别股东会)

兹付托长官(女儿)代表本单位(或个人)列席2018年5月17日聚集的贵公司2018年基本的A股类别股东会,而不是行使提议权。

首要股东导致:

署名人署名(盖印): 信托的署名:

客户同一的性证号码: 信托的的同一的性证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

附件3用积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投投票表决方式阐明

一、股东大会董事申请求职者提议、孤独董事申请求职者的提议、中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议数。围攻者应开票反每个突变组射中靶子每个申请求职者。。

二、申报股权证券的数量代表提议人的投票表决。。向每个突变组,每个股东握住的总投票表决相等的数量立即的人数。。股东握住股票上市的公司100股,该次股东大会参加竞选董事10名,董事会有12名申请求职者。,股东在董事会上的投投票表决权,1000票的投票表决。

三、股东应开票投投票表决全部突变组的开投票表决。。股东鉴于本身的志愿开票,有可能集合提议某个申请求职者。,也可以如任性结成投给明显的的申请求职者。开票完毕后,每项钞票的累计投票表决。

四、示例:

股票上市的公司股东大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名申请求职者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事申请求职者;2位被选监事,有3位掌管申请求职者。。待投投票表决的计划如次:

在股权证券结束的之日,围攻者握住公司100股股权证券。,积聚开票制,他(她)有500票同意提议董事的钞票。,钞票提议孤独董事有200票。,董事提议使感动使感动有200票。。

围攻者可以被限度局限在500票。,钞票是义勇军开票投投票表决的。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到任何一个申请求职者鉴于任何一个结成。。

如表所示:

特殊宣言:定冠词是由网易的网易从平均向上负载和颁布的。,只代表作者的主张。网易只表示愿意消息颁布平台。

no comments

Leave me comment