马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

马鞍山钢铁利益有限公司公司导致书

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马鞍山钢铁利益有限公司(”公司”)第五届董事会第十七次代表大会于2008年1月3日在马钢旅馆集合,代表大会应实现10名董事。,致9位董事。代表大会由董事会主席Gu Jianguo教员掌管。,代表大会从容经过并一致经过了列举如下导致:

一、基础公司2006年最早暂时股东大会的相互关系认可,从6元赞同公司注册资本,455,300,000元到6元,758,551,716元。

二、基础公司2006年最早暂时股东大会的相互关系认可,马鞍山钢铁条例修正案的赞同。详细主编列举如下

1、原条例第十五条:经国务院赞同的国务院赞同。,公司发行的权益股总额为645530万股,证明正确合理时向发起人发行403456万股,公司发行利益总额的记账处置。”

如今修正为:经国务院赞同的国务院赞同。,公司发行的权益股总额为6758551716股。”

2、原条例第十六条:公司库存创作是:64亿5530万股权益股,内部的内资股为472237万股,公司权益股总额的记账处置,本国上市产权股票为17亿3293万股。,公司发行利益总额的记账处置。”

如今修正为:公司库存创作是:6758551716股权益股,内部的,海内产权股票有5025621716股。,公司权益股总额的记账处置,本国上市产权股票为1732930000股。,公司发行利益总额的记账处置。”

3、原条例十九分之一的条:”公司的注册资本为人民币645530万元。”

如今修正为:公司注册资本6758551716元人民币。。”

三、退休年龄,朱昌秋教员查问辞去公司董事的快速行进。、行政经理态度,董事会符合朱教员的退职。。董事会完整的正式获知朱教员的奉献。,谨以神圣的赞扬和真挚的的谢谢。。

四、衔接苏鉴钢教员为公司行政经理。

五、符合苏鉴钢教员辞去董事会干事快速行进。

六、构成高海建教员为COM董事会干事。

七、被提名补充惠志刚教员为第五届董事会董事申请求职者,做公司2008年最早暂时股东大会从容赞同。

孤独董事对是你这么说的嘛!第三至七项广告均表现符合。

八、赞同20高音部届暂时股东大代表大会程,决议于2008年2月19日(星期二)午前9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢旅馆进行2008年最早暂时股东大会。

马鞍山钢铁利益有限董事会

1月3日,二,八

附:苏鉴钢教员、高海建教员、惠志刚教员的简历

苏鉴钢教员:53岁,在职者公司董事、副行政经理、总经济师、董事会干事。苏教员自1993年9月起任职董事会干事。,自1997年6月起,他一向任职该公司的首座经济专家。,自1997年9月起,他一向任职公司董事。,1999年9月起充当公司副行政经理。

高海建教员:51岁,在职者公司董事、副行政经理。高教员1997年6月起充当公司副行政经理,自1999年9月起,他一向任职公司董事。。

惠志刚教员,54岁,公司副行政经理。1999年8月,惠教员任职公司的行政经理辅助物。,自2001年6月起,他一向任职公司副行政经理。。

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