青岛碱业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告-股票频道

  证券代码:600229 股本权益略语:青岛碳酸钠产业(600229),库存条数:临2013-021

  第七届董事会第三倍国会公报

  董事会和公司合奏董事抵押、给错误的劝告性说起或标志投下,于是其目录的真相。、精确和完整性承当个人的和共同职责或任务。。

  青岛碱业股份股份有限公司七届三倍董事会于2013年4月1日以现场和要旨由舆论决定联手方法找来,这次国会由公司董事长罗方辉医疗找来。国会将对11位董事停止由舆论决定。,8的董事列席现场国会。,孤独董事王宝法医疗、罗巩丽医疗、Nie Wu的3个会员经过交流方法与开票。。董事会73次国会在国会上找来。,由董事长罗方辉医疗掌管,公司监事列席了国会。。国会的目录和找来顺序契合,国会从容并容忍了下列的提高。:

  该法案经过了委派詹中华举止文雅且有教养的女子为科普的管理人。;

  由舆论决定后果:11票经过。,0票支持,0弃权。

  不久以前,董事会收到夏医疗关系到的封面顺从。,Xiao Bo医疗辞去了公司的财务职责或任务。、总会计部门秘书承包。退职自服务性的董事会之日起见效。。Xiao Bo退职不能的引起标准生利,推拿A。退职后,Xiao Bo医疗不再在公司任职究竟哪人家承包。。

  董事会对Xiao Bo的任务表现灵府的责怪。!

  总经理Guo Hanguang医疗提高,董事会核准委派詹中华举止文雅且有教养的女子为财务总监。,任期自2013年4月1日至本届董事会任期呼气止。

  詹中华举止文雅且有教养的女子简历:

  詹中华举止文雅且有教养的女子,39岁,专科学校学历,审定会计师。1994任务,山狗舞外面的油脂公司会计核算、青岛高新技术要旨股份股份有限公司总会计师、青岛福田装置巴根哥机场财务经理、博斯达商务(青岛)股份有限公司财务经理、山东大信会计公司项目管理人、青岛省碱业股份股份有限公司总会计部门副秘书,眼前,宝藏、股份股份有限公司、青岛碳酸钠产业。。

  公司的孤独董事对委派视图发表视图。:

  1、经核准詹中华举止文雅且有教养的女子的个人的简历和就关系成绩向那个董事停止了讯问,缺勤人家容器被以为是人家财务主管管理股票上市的公司。;

  2、紧密结合詹中华举止文雅且有教养的女子为公司财务管理人的提高、紧密结合和由舆论决定顺序契合关系规定。

  3、经听说詹中华举止文雅且有教养的女子的谈到配乐、任务经验和团体国家的,可以对公司财务管理,走向公司的开展。

  4、敝是公司的孤独董事。,鉴于孤独断定,核准紧密结合詹中华举止文雅且有教养的女子为公司财务管理人。

  特别地通告。

  青岛碳酸钠产业股份有限董事会

  4月1日二13

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