保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告_财经

包装约分:天威宝昌包装COD:600550编号:临2011-061

第五届董事会高音的聚会决心公报

公司及整个董事抵押权保证、真实和完整性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性正式的或伟大人物删掉承当共同责任。

保定天威保昌带电体股份有限公司(以下约分公司)。、”本公司”或”天威保变”)于2011年10月12日以肖像画法或检修方法收回聚集公司第五届董事会高音的聚会的留心,第五届董事会高音的聚会在公司聚集。。公司有11名董事。,8名董事列席了聚会(董事丁强搀杂,付托公司董事边海清搀杂列席聚会;公司董事Jing Chongyou搀杂不克不及列席聚会,付托公司董事张喜乐搀杂列席聚会;公司孤独董事宋帅未婚妻无法分担,付托公司孤独董事马忠志搀杂,公司监事和比例资深的凑合着活下去供职于列席了聚会。。聚会如《公司条例》的规则聚集。,聚会由公司董事边海清搀杂掌管。,经分担董事负责从容投票,经过了以下法案:

一、从容和经过举行选举公司董事长的求婚,投票反对0票,弃权0票)

经列席聚会的董事议论后,丁强搀杂中选第五届董事会主席。

二、从容和经过举行选举通讯市政服务机构副主席的法案,投票反对0票,弃权0票)

经列席聚会的董事议论后,举行选举边海清搀杂为第五届董事会副主席。

三、从容和经过第五届特殊市政服务机构委员举行选举法案

(1)举行选举董事会战术市政服务机构盟员的提议,投票反对0票,弃权0票)

董事会战术市政服务机构由后面的供职于结合:、卞海清搀杂、利玉海搀杂、马忠志搀杂、宋淑未婚妻的工场,丁强搀杂干主席。

(2)举行选举审计市政服务机构盟员的提议(11票),投票反对0票,弃权0票)

董事会审计市政服务机构由后面的供职于结合:、Jing Chongyou搀杂、张永富搀杂,孤独董事陈锦成搀杂干主席。

(3)董事会举行选举市政服务机构盟员的提议,投票反对0票,弃权0票)

董事会直接行动市政服务机构结合、丁强搀杂、徐国贤搀杂的结合,孤独董事张永富搀杂干主席。

(四)发生着的举行选举董事会盟员的求婚,投票反对0票,弃权0票)

董事会薪酬与中止市政服务机构、丁强搀杂、马忠志搀杂结合,孤独董事宋帅未婚妻干主席。

(五)发生着的举行选举董事会风险站岗市政服务机构盟员的求婚,投票反对0票,弃权0票)

董事会风险站岗市政服务机构是、卞海清搀杂、利玉海搀杂、马忠志搀杂、徐国贤搀杂的结合,丁强搀杂干主席。

四、从容和容忍发生着的表明总干事的提议,投票反对0票,弃权0票)

公猪肉董事长丁强搀杂直接行动,紧密结合利玉海搀杂为行政经理,聘期与第五届董事会任期两者都(2011年10月20日至2014年10月19日,简历附后。。

五、从容和容忍发生着的表明别的资深的凑合着活下去供职于的提议,投票反对0票,弃权0票)

理由行政经理利玉海搀杂直接行动,表明张喜乐搀杂为公司轮机长;刘淑娟未婚妻的表明、张吉搀杂、李明亮搀杂、刘林辉搀杂、朱荣搀杂、刘东生搀杂是公司副行政经理。;表明段晓芝未婚妻为公司财务总监。

公猪肉董事长丁强搀杂直接行动,紧密结合张吉搀杂为董事会书记。

在上文中供职于聘期与第五届董事会任期两者都(2011年10月20日至2014年10月19日,简历附后。。

理由中国1971证监会《发生着的在股票上市的公司使成为孤独董事系统的四轮大马车反对的理由》和《公司条例》、《孤独董事任务系统》等有关规则,公司第五届董事会孤独董事马忠智、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥对2011年10月20日公司第五届董事会高音的聚会从容经过的《发生着的紧密结合行政经理的求婚》、《发生着的紧密结合公司副行政经理的求婚》和《发生着的紧密结合公司别的资深的凑合着活下去供职于的求婚》举行了负责核准,宣布如次孤独反对的理由:

1、供职资历合法。经审察利玉海、张喜乐、刘淑娟、张恢宏、李明亮、刘林华、朱荣、刘东升、段晓志九位申请求职者的简历,未瞥见公司条例第一百四十七条规则的限制。,于是被中国1971证监会确定为在市场上出售某物禁入者,但还缺席处理的景象。

2、表明顺序的墨守法规。紧密结合顺序适合公司有关规则。。

3、经相识的人,在上文中九名战友的学历、任务经验和体质正式的应能胜任任务。。

作出增加。

六、从容和容忍表明,投票反对0票,弃权0票)

公猪肉董事长丁强搀杂直接行动,表明张洪利搀杂为公司包装A的代表,聘期与第五届董事会任期两者都(2011年10月20日至2014年10月19日,简历附后。。

七、从容经过了公司2011年第三四分之一音全文及注释的求婚(该项求婚增加票11票,投票反对0票,弃权0票)

八、从容经过了为公司全资(用桩支撑)分店表示愿意付托信任的求婚

公司确定付托中国1971工商银行保定用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司全资分店天威新能源(长春)股份有限公司(以下约分”天威长春”)和用桩支撑分店保定天威今三橡胶工业股份有限公司(以下约分”天威今三”,本公司扣留其75%的股权)表示愿意付托信任两笔,详细如次:

(一)向天威长春表示愿意付托信任人民币壹亿叁仟万元整(该项求婚增加票11票,投票反对0票,弃权0票)

通过设定一时间期限来统治壹年,年率参照同步性中国1971人民银行发布的提及书信任货币利率实行,用于天威长春公司生产经营及资本周转率。

(二)向天威今三表示愿意付托信任人民币壹仟万元整(该项求婚增加票11票,投票反对0票,弃权0票)

通过设定一时间期限来统治壹年,年率参照同步性中国1971人民银行发布的提及书信任货币利率实行,用于天威今三公司生产经营及资本周转率。

该汇票的详细情况发布在上海包装交易所的网站上。、《中国1971包装报》、《上海包装报》和《包装时报》的《保定天威保变带电体股份股份有限公司发生着的为公司用桩支撑(全资)分店表示愿意付托信任的公报》。

格外地留心。

保定天威保昌带电体有限董事会

2011年10月20日

互插供职于简历:

利玉海:男,1960年5月嗨!,汉族,研究生的学历,工兵;2002年9月至2009年11月任天威保变副行政经理;2009年11月仅到一定程度任天威宝禅行政经理;2010年5月仅到一定程度任天威宝禅董事。

张喜乐:男,1964年12月嗨!,汉族,研究生的学历,正资深的工兵,2001年12月仅到一定程度任天威宝禅董事,轮机长。

刘淑娟:女,1968年10月嗨!,汉族,研究生的学历,资深的工兵,12保定宝陵改革者有限行政经理1月20日起;2008年12月至2010年11月任保定保菱改革者股份有限公司党委书记、行政经理;2010年11月仅到一定程度任天威保变副行政经理。

张恢宏:男,1968年3月嗨!,汉族,研究生的学历,资深的经济师,2004年3月至2010年5月任天威保变副行政经理、董事会书记;2010年5月仅到一定程度任天威保变副行政经理;2011年7月仅到一定程度代行董事会书记。

李明亮:男,1964年5月嗨!,回族,研究生的学历,资深的经济师,2004年至2007年4月任天威宝昌副行政经理;2007年4月至2008年9月任保定天威带电体设备机构有限行政经理;2008年9月仅到一定程度任天威保变副行政经理。

刘林华:男,1965年2月嗨!,汉族,中学学历,资深的工兵, 2002年4月至2008年9月任保定天威顺达改革者有限行政经理;2008年9月至2009年11月任保定天威带电体设备机构有限行政经理;2009年11月仅到一定程度任天威保变副行政经理。

朱荣:男,1963年2月嗨!,汉族,研究生的学历,工兵,2002年9月至2008年10月任天威保变在市场上出售某物部服侍;2008年10月至2009年11月任天威保变行政经理伙计、在市场上出售某物部服侍;2009年11月仅到一定程度任天威保变副行政经理。

刘东升:男,1966年12月嗨!,汉族,研究生的学历,正资深的工兵,2004年7月至2010年8月任天威保变副轮机长兼设计在在长;2010年8月仅到一定程度任天威宝禅副行政经理。

段晓志:女,1958年10月嗨!,汉族,研究生的学历,正资深的记账人人员,2003年06月至2007年02月任保定天威按铃股份有限公司(约分”天威按铃”)董事、资产财务经理、结算中心总监;2007年2月至200年4月天威按铃董事;2007年2月至2008年4月任天威按铃副记账人、资产财务经理、结算中心总监;2008年4月仅到一定程度任天威保变财务总监。

张洪利:男,1978年12月嗨!,汉族,中学学历,经济师,2003年6月至2006年4月任保定天威今三橡胶工业股份有限公司事务部服侍;2006年4月至2007年11月任天威保变物管在在长伙计兼总装车间主任伙计;2007年11月至201年6月封锁凑合着活下去部副服侍;2010年8月仅到一定程度干天威宝昌包装代表;2011年6月仅到一定程度任封锁凑合着活下去服侍。

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