中国长远(00110)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-01 18:28:00

董事会喜悦地颁布发表,此外居第二位的个(A)归结为要不是之主宰普通归结为草案已於隐名周年的大会上由本公司隐名以开票投投票总额方法正式经过。

兹提述中国长远用桩支撑分开有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十六日就於二零一八年六月一日进行之隐名周年的大会(「隐名周年的大会」)而致隐名之通函(「该通函」)。

本董事会(董事会)喜悦地颁布发表,此外居第二位的个(A)归结为要不是,主宰普通归结为草案(「归结为草案」)已於隐名周年的大会上由本公司隐名以开票投投票总额方法正式经过。

隐名周年的大会的日间的,该公司已发行917分开。,779,442股分开,且其主宰构思按人口平均有权列席隐名周年的大会及开票同意或支持於会上提呈之归结为草案。隐名摒弃开票或支持隐名周年的大会上的若干归结为。,无隐名在通牒中表现他计划投支持票。。

本公司於香港之分开过户登记工处卓佳雅柏勤分开有限公司於隐名周年的大会担负点票之选检查人。归结为的投投票总额算是列举如下

普通归结为草案 制裁投票总额 支持数 开票总额

(1)2017年12月的考察与商讨 455,234,313 0 455,234,313

三十一日历年度经审计的合决算表 (100%) (0%)

董事会揭晓及查账员揭晓。

(2)(a)郑永胜修理作为孤独的非执行遗产管理人的职责董事D的再次被选。 57,718,000 397,516,313 455,234,313

() ()

(b)重新选择林文杰修理为孤独非执行遗产管理人的职责董事。 455,234,313 0 455,234,313

(100%) (0%)

(c)准许董事会决定董事会的薪酬。 455,234,313 0 455,234,313

(100%) (0%)

(3)香港利辛德和会计师事务主宰限责任公司复职 455,234,313 0 455,234,313

公司担负查账员,并准许董事决定其。 (100%) (0%)

(4)特别事项-制裁董事T的发行和分派 455,234,313 0 455,234,313

公司股权的普通准许。 (100%) (0%)

(5)特别一件商品-给予董事回购 455,234,313 0 455,234,313

公司股权的普通准许。 (100%) (0%)

(6)特别事项——给予董事行使公司权利的特别事项 455,234,313 0 455,234,313

配股,第四音级种发行方法下的自有资本流通时间教育 (100%) (0%)

权上,依据公司的通牒附上公司的第五项归结为

准许回购的总价值。

除上述的居第二位的(a)归结为外,由於超越50%投票总额开票同意上述的各普通归结为草案,该归结为在年度大会上正式经过。。

董事归休

郑永胜修理(郑修理)由董事会将交给某人。,它无再次被选为联合国孤独非执行遗产管理人的职责董事。,隐名周年的大会完毕后,彼得将依据董事会摆脱了责任或义务的董事会。。

不一致上市统治(1)、及条

由於郑修理未获重新选择为董事及隐名周年的大会完毕后彼於本公司相干使服役之主宰构件职责将即时停止工作,公司(i)未能信守A公司的上市统治(上市统治),董事会规则,董事会应反正包孕三个孤独董事。;(ii)未能信守该条目,该条规则复核使服役须反正包孕三名构件(包孕非执行遗产管理人的职责董事及孤独非执行遗产管理人的职责董事);和(iii)未能信守条目,本规则规则薪酬使服役由。我们家将悉力选出而尚未上任的一位孤独的非执行遗产管理人的职责董事。,比照上市统治。我们家公司将适时照片。。

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